Zgodność
Zgodność jest fundamentem modelu biznesowego, a nie osobnym działem.
Śledzenie ruchu i pochodzenia – rozp. (UE) 2018/574
Vardeholm jest zarejestrowany jako podmiot gospodarczy w unijnym systemie śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych na podstawie rozp. (UE) 2018/574; jego identyfikator podmiotu gospodarczego (EOID) to QCALLA8Yu. Identyfikatory obiektów (F-ID) zostaną uzyskane tam, gdzie są wymagane, przed naszą pierwszą dostawą. Raportowanie w łańcuchu dostaw realizujemy przed przemieszczeniem towaru, a nie po nim.
- Rozporządzenie
- Rozp. (UE) 2018/574
Zgłoszenie wyrobu – EU-CEG
Zgłoszenie wyrobu w unijnym wspólnym portalu wejściowym (EU-CEG) jest warunkiem wstępnym, który weryfikujemy przed uzgodnieniem jakiejkolwiek transakcji: potwierdzamy, że dany towar został należycie zgłoszony dla rynku przeznaczenia przez podmiot odpowiedzialny za zgłoszenie.
- Portal
- EU-CEG
Rejestracja krajowa
Jeżeli kategoria, którą się zajmujemy, wymaga zgłoszenia w estońskim rejestrze działalności gospodarczej (MTR), zgłoszenie składamy przed przemieszczeniem pierwszej przesyłki w tej kategorii.
- Rejestr
- MTR
VAT i VIES
Vardeholm jest zarejestrowany jako unijny podatnik VAT w estońskim Urzędzie Podatkowym i Celnym (EMTA) pod numerem EE103011048. Nasz własny numer można sprawdzić w VIES, a nasza karta rejestrowa jest jawna w estońskim rejestrze handlowym. Numery VAT kontrahentów weryfikujemy w VIES przed pierwszą transakcją; wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów są dokumentowane i raportowane zgodnie z unijnymi przepisami o VAT.
- Weryfikacja
- VIES
Płatności
Wyłącznie przelew bankowy. Nie przyjmujemy ani nie dokonujemy płatności gotówkowych – bez wyjątków.
- Rozliczenie
- Przelew bankowy
Weryfikacja kontrahenta
Weryfikujemy naszych kontrahentów i sami oczekujemy takiej samej weryfikacji. Nasz numer VAT można sprawdzić w VIES; odpis z rejestru oraz potwierdzenie naszej rejestracji VAT udostępniamy na żądanie.
Przed pierwszą transakcją ustalamy na podstawie dokumentów, że kontrahent jest zarejestrowanym przedsiębiorcą uprawnionym do przeprowadzenia danej transakcji: odpis z jego rejestru handlowego, dokumenty potwierdzające zezwolenia lub rejestracje, których transakcja wymaga na rynku przeznaczenia, numer VAT sprawdzony w VIES oraz potwierdzenie osób uprawnionych do reprezentacji i podpisu. Płatność przyjmujemy wyłącznie z rachunku prowadzonego na nazwę kontrahenta. Weryfikacja jest naszym pierwszym krokiem w każdej nowej relacji; przekazanie tych dokumentów na wstępie znacznie ją skraca.
- Procedura
- KYC
- Sprawdzamy
- Rejestr · VIES · Umocowanie
Czego oczekujemy od nowego kontrahenta
- Odpis z rejestru handlowego
- Potwierdzenie zezwoleń lub rejestracji wymaganych dla transakcji
- Numer VAT do weryfikacji w VIES
- Potwierdzenie umocowania do reprezentacji oraz dane rachunku bankowego prowadzonego na nazwę spółki