Compliance
Compliance er forretningsmodellens fundament — ikke en afdeling.
Sporbarhed — Reg. (EU) 2018/574
Vardeholm er registreret som økonomisk aktør i EU’s sporbarhedssystem for tobaksvarer efter Reg. (EU) 2018/574; identifikationskoden for økonomisk aktør (EOID) er QCALLA8Yu. Anlægsidentifikatorer (F-ID) vil være på plads, hvor det kræves, før vores første leverance. Indberetningerne i forsyningskæden gennemføres, før varerne flyttes, ikke bagefter.
- Forordning
- Reg. (EU) 2018/574
Produktanmeldelse — EU-CEG
Produktanmeldelse i EU Common Entry Gate er en forudsætning, som vi kontrollerer, før en transaktion aftales: vi bekræfter, at de pågældende varer er behørigt anmeldt til deres bestemmelsesmarked af den part, der er ansvarlig for anmeldelsen.
- Portal
- EU-CEG
National registrering
Kræver en kategori, vi håndterer, anmeldelse i det estiske register over erhvervsaktiviteter (majandustegevuse register, MTR), indgives anmeldelsen, før den første forsendelse i den pågældende kategori afgår.
- Register
- MTR
Moms og VIES
Vardeholm er momsregistreret i EU hos den estiske skatte- og toldstyrelse (Maksu- ja Tolliamet, EMTA) under nummer EE103011048. Vores eget nummer kan kontrolleres i VIES, og vores registerkort er offentligt i det estiske selskabsregister. Modpartens momsnummer kontrolleres i VIES forud for den første transaktion, og EU-varehandel dokumenteres og indberettes efter EU’s momsregler.
- Kontrol
- VIES
Betalinger
Udelukkende bankoverførsel. Vi hverken modtager eller foretager kontantbetalinger — uden undtagelser.
- Afregning
- Bankoverførsel
Modpartskontrol
Vi kontrollerer vores modparter og forventer selv at blive kontrolleret. Registerudskrift udleveres på anmodning. Vores momsnummer kan efterprøves i VIES; momsregistreringsbevis og bankreference fremsendes på anmodning.
Før den første transaktion fastslår vi på grundlag af dokumenterne, at modparten er en registreret virksomhed, der er berettiget til at handle med de pågældende varer: udskrift fra selskabsregistret, engros- eller tobakshandelsbevilling for bestemmelsesmarkedet, momsnummeret kontrolleret mod VIES samt dokumentation for, hvem der er tegningsberettiget. Betaling modtages udelukkende fra en konto i modpartens eget navn. Kontrollen er vores første skridt i ethvert nyt samarbejde, og den afkortes betydeligt, når disse dokumenter fremsendes fra begyndelsen.
- Procedure
- KYC
- Kontrolleres
- Register · Bevilling · VIES
Indhentes fra ny modpart
- Udskrift fra selskabsregistret
- Engros- eller tobakshandelsbevilling for bestemmelsesmarkedet
- Momsnummer til kontrol i VIES
- Tegningsdokumentation samt bankkonto i selskabets navn