Compliance
Compliance je základ obchodního modelu — nikoli oddělení.
Sledovatelnost — Reg. (EU) 2018/574
Vardeholm je registrován jako hospodářský subjekt v systému EU pro sledovatelnost tabákových výrobků podle Reg. (EU) 2018/574; identifikátor hospodářského subjektu (EOID) je QCALLA8Yu. Identifikátory zařízení (F-ID) zajistíme tam, kde jsou vyžadovány, před naší první dodávkou. Údaje pro sledovatelnost nahlásíme dříve, než se zboží pohne, nikoli zpětně.
- Předpis
- Reg. (EU) 2018/574
Oznamování výrobků — EU-CEG
Oznámení výrobku v systému EU Common Entry Gate je podmínkou, kterou ověřujeme před sjednáním každé transakce: potvrzujeme si, že dotčené zboží je pro svůj cílový trh řádně oznámeno subjektem, který za oznámení odpovídá.
- Systém
- EU-CEG
Národní registrace
Pokud u některé z kategorií, se kterými obchodujeme, vzniká oznamovací povinnost v estonském registru hospodářské činnosti (majandustegevuse register, MTR), podáváme oznámení dříve, než se pohne první zásilka v dané kategorii.
- Rejstřík
- MTR
DPH a VIES
Vardeholm je registrován k DPH u estonské daňové a celní správy (Maksu- ja Tolliamet, EMTA) pod číslem EE103011048. Naše vlastní číslo lze ověřit ve VIES a naše karta v rejstříku je v estonském obchodním rejstříku veřejná. DIČ protistran ověřujeme před první transakcí v systému VIES; dodání zboží do jiného členského státu dokládáme a vykazujeme podle pravidel EU pro DPH.
- Ověření
- VIES
Platby
Výhradně bankovním převodem. Hotovost nepřijímáme ani nevyplácíme — bez výjimek.
- Úhrada
- Bankovní převod
Prověřování protistran
Své protistrany prověřujeme a očekáváme, že budou prověřovat i nás. Výpis z rejstříku je k dispozici na vyžádání. Naše DIČ lze ověřit v systému VIES; osvědčení o registraci k DPH a bankovní referenci předložíme na vyžádání.
Před první transakcí si na dokladech ověřujeme, že protistrana je registrovaným podnikem oprávněným s dotčeným zbožím obchodovat: výpis z obchodního rejstříku, velkoobchodní nebo tabákovou licenci pro cílový trh, DIČ ověřené v systému VIES a doklad o tom, kdo je oprávněn za společnost jednat a podepisovat. Platbu přijímáme pouze z účtu vedeného na jméno samotné protistrany. Prověřením začíná každý nový obchodní vztah; kdo tyto doklady předloží rovnou, celý postup si podstatně zkrátí.
- Postup
- KYC
- Prověřujeme
- Rejstřík · Licence · VIES
Co žádáme od nové protistrany
- Výpis z obchodního rejstříku
- Velkoobchodní nebo tabákovou licenci pro cílový trh
- DIČ k ověření v systému VIES
- Doklad o oprávnění jednat za společnost a bankovní spojení vedené na její jméno
Co poskytneme na vyžádání
- Výpis z obchodního rejstříku
- Osvědčení o registraci k DPH
- Bankovní reference